Politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de Golden Vegas Casino

La présente politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après « Politique AML ») définit les mesures, procédures et contrôles mis en place par Golden Vegas Casino afin de garantir la conformité aux obligations légales belges et européennes relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En tant qu’opérateur agréé par la Commission des Jeux de Hasard de Belgique, Golden Vegas Casino s’engage à assurer une surveillance rigoureuse de toutes les activités financières sur sa plateforme, conformément à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Cadre légal et normes de conformité

Golden Vegas Casino opère dans le strict respect de la législation belge sur la prévention du blanchiment d’argent, notamment la loi du 18 septembre 2017 et ses arrêtés d’exécution. La plateforme applique également les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) et veille à l’alignement de ses procédures internes sur les meilleures pratiques du secteur des jeux en ligne. Le respect de ces normes a pour objectif de protéger la plateforme, ses utilisateurs et l’intégrité du secteur contre toute tentative d’utilisation à des fins illicites.

Procédures de connaissance du client (KYC)

Golden Vegas Casino applique strictement le principe « Know Your Customer » (KYC) qui consiste à vérifier l’identité de chaque joueur lors de l’inscription et au cours de la relation contractuelle. Cette procédure implique la collecte et la vérification des informations d’identification suivantes :

• Nom et prénom
• Date et lieu de naissance
• Adresse de résidence principale
• Nationalité
• Copies de documents officiels (carte d’identité, passeport, permis de conduire)
• Preuve de résidence récente

Aucun compte ne peut être activé sans validation complète de l’identité du joueur. Des vérifications supplémentaires peuvent être exigées en cas de suspicion, d’opérations inhabituelles, ou lors d’atteinte de certains seuils de dépôt ou de retrait.

Surveillance des transactions et détection des opérations suspectes

Golden Vegas Casino met en œuvre des systèmes automatisés et des contrôles manuels pour surveiller en continu toutes les transactions effectuées sur la plateforme. Les opérations sont analysées afin de détecter tout comportement inhabituel ou potentiellement suspect, tels que :

• Dépôts ou retraits inhabituels par leur fréquence ou leur montant
• Utilisation de moyens de paiement ou de comptes tiers non autorisés
• Multiplication de transactions incohérentes avec le profil du client
• Refus de fournir des documents justificatifs
• Apparence de fonds issus de sources non identifiées

Toute transaction jugée suspecte fait l’objet d’une analyse approfondie et, le cas échéant, d’une déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) conformément à la réglementation en vigueur.

Obligations de déclaration et collaboration avec les autorités

Golden Vegas Casino est soumis à l’obligation légale de signaler sans délai toute opération ou tentative d’opération susceptible de constituer un acte de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme à la CTIF. Les informations communiquées aux autorités sont traitées de manière confidentielle et dans le respect du secret professionnel. La plateforme coopère pleinement avec les autorités compétentes, y compris la Commission des Jeux de Hasard et les services de police, pour toute demande liée à la prévention et à la détection des infractions financières.

Formation et sensibilisation du personnel

L’ensemble du personnel de Golden Vegas Casino en contact avec les opérations financières est régulièrement formé aux obligations AML, aux procédures internes et à la détection des comportements à risque. Des sessions de mise à jour sont organisées afin d’adapter les connaissances aux évolutions législatives et aux nouvelles typologies de menaces. Cette démarche vise à garantir la compétence du personnel dans le traitement des alertes et la gestion des obligations déclaratives.

Protection des données et respect de la vie privée

Golden Vegas Casino s’engage à traiter toutes les données collectées dans le cadre de la politique AML conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les informations personnelles des joueurs ne sont utilisées qu’aux fins de conformité légale et sont conservées pour la durée requise par la loi. Toute transmission de données à des tiers est strictement encadrée par la réglementation et réalisée uniquement lorsque cela est exigé par la loi.

Engagement continu et révision de la politique

Golden Vegas Casino révise et met à jour régulièrement sa politique AML afin de garantir son efficacité et sa pertinence face à l’évolution des risques et des obligations réglementaires. Toute modification substantielle est immédiatement appliquée et communiquée au personnel ainsi qu’aux autorités de contrôle compétentes.

Pour toute question relative à la politique AML ou pour signaler un comportement suspect, les utilisateurs sont invités à contacter le service conformité de Golden Vegas Casino via les canaux officiels disponibles sur la plateforme.